好利来
股票代码：002729           股票简称：好利来          公告编号：2021-076

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月
23日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第四届董事会第十三次会议，会议通知已于2021年9月17日通过邮件方式发
出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实
际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
    公司证券简称拟自2021年9月24日起由“好利来”变更为“好利科技”,公
司全称及证券代码保持不变，具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券简
称的公告》（公告编号：2021-077）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    备查文件：
    1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                               好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 23 日