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公司公告

好利科技:董事会决议公告2022-10-31  

                           好利科技

证券代码:002729               证券简称:好利科技              公告编号:2022-084

               好利来(中国)电子科技股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月
28日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯方式召开公司第
五届董事会第三次会议,会议通知已于2022年10月21日通过邮件方式发出。本
次会议由公司董事长陈修先生主持,应到会董事7人(包括独立董事3人),实到
7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公
告格式(2022年7月修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司
定期报告披露的要求,公司编制了《2022年第三季度报告》,其中财务报告数据
未经审计。
    具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn ) 上 的 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》( 公 告 编 号 :
2022-086)。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议
案》
    根据公司业务发展需要,为满足公司生产经营资金需求,董事会同意公司以
部分自有资产作为抵押向银行申请总额不超过8,000万元的综合授信额度,期限
为3年,用于保障公司日常经营活动对流动资金的需求,并授权公司管理层办理
   好利科技

具体资产抵押及贷款等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。
    具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授
信额度的公告》(公告编号:2022-087)。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                    好利来(中国)电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日