好利科技
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来
（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度证券投
资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
1.关于证券投资事项
公司于 2022 年 7 月 22 日召开投资决策委员会审议通过《关于进行证券投资的议
案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资
金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的情况下，同意以好利来有
限公司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过港币 4,000 万元的暂时闲
置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股票，授权期限自本次会议
审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额不应超过上述额度。
2.关于商品期货套期保值事项
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于继续开展
商品期货套期保值业务的议案》，为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影
响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可
循环使用的保证金最高额度不超过 1,000 万元人民币，上述交易额度在董事会审议通
过之日起 12 个月内可滚动使用。
二、2022 年度公司证券投资情况
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1.证券投资的情况
单位：元
计入权益
证券品 会计计量 期初账 本期公允价 的累计公 会计核算 资金
证券代码 证券简称 最初投资成本 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值
种 模式 面价值 值变动损益 允价值变 科目 来源
动
境内外 SH.60087 公允价值 交易性金 自有
洛阳玻璃 1,043,273.97 - 132,855.95 - 1,605,922.22 1,558,271.21 -180,506.96 -
股票 6 计量 融资产 资金
境内外 公允价值 交易性金 自有
HK.06988 乐享集团 899,969.53 - -20,193.79 - 899,969.53 966,518.14 86,742.4 -
股票 计量 融资产 资金
境内外 思摩尔国 公允价值 2,989,9 -2,061,278. 交易性金 自有
HK.06969 445,1627.6 - - 370,707.05 221,525.43 779,503.13
股票 际 计量 63.2 45 融资产 资金
境内外 SH.60077 公允价值 交易性金 自有
南京熊猫 492,489.37 - -23,197.95 - 492,489.37 502,399.28 33,107.86 -
股票 5 计量 融资产 资金
境内外 SZ.00004 公允价值 交易性金 自有
赛德电池 972,117.96 - -14,968.42 - 972,117.96 - -591.55 956,557.99
股票 9 计量 融资产 资金
2,989,9 -1,986,782.
合计 7,859,478.43 -- - 3,970,499.08 3,397,895.68 160,277.18 1,736,061.12 -- --
63.2 66
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2.商品期货套期保值的情况
单位：万元
期末投资
计入权益
本期公允 金额占公
衍生品投 初始投资 的累计公 报告期内 报告期内
价值变动 期末金额 司报告期
资类型 金额 允价值变 购入金额 售出金额
损益 末净资产
动
比例
商品期货
106.73 0 0 463.05 518.69 30.71 0.07%
套期保值
合计 106.73 0 0 463.05 518.69 30.71 0.07%
三、内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，制定了《对外投资管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《商
品期货套期保值业务管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规
范公司包括证券投资及衍生品交易在内的投资行为，有利于公司防范证券投资及
衍生品交易风险，保证资金的安全。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券
投资及衍生品交易，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情
形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资
策略及规模，严格控制风险的发生。
2022 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资及衍
生品交易操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、独立董事意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2022 年度证券投资情况进行
了认真核查。经核查我们认为：公司用于证券投资的资金来源于公司的闲置资金，
未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公
司相关制度的要求开展证券投资业务，决策程序合法合规，内控制度严格落实，
资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用
闲置资金开展证券投资业务，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日