广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业          公告编号：2017-031
                    广东燕塘乳业股份有限公司
                  第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议通

知于 2017 年 7 月 27 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2017

年 8 月 7 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会

议。其中，职工代表监事陈松湖因公出差，委托股东代表监事陈琛代为出席会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生

召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    根据证监会、深交所及公司《章程》等相关规定，公司组织相关部门编制了

《2017 年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。2017

年上半年，公司管理层锐意创新，全体职工务实拼搏，顺利完成既定目标，实现

营业收入和净利润的双增长。

    监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》的

程序符合法律、行政法规及证监会与深交所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书

面确认意见。

    2、审议通过《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告>的议案》；
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    2017 年上半年，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》等相

关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

    监事会经审核认为，该专项报告真实、客观的反映了公司截至 2017 年上半

年募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——

政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政

府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企

业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以

上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

    监事会经审核认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订

<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、

法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章

程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    以上议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2017 年 8 月 8 日发布在巨潮资

讯网的相关公告。

    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                          广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                            2017 年 8 月 7 日