广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-039
广东燕塘乳业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，无变更、取消、否
决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2017 年 10 月 9 日下午 14:30 起，会期半天。
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦三楼燕逸 2 号厅
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2017
年 10 月 8 日-2017 年 10 月 9 日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2017 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 9 日下午 15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 9 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 95,564,357 股，占上市公司总
股份的 60.7336％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 87,544,011 股，占上市公司总股份
的 55.6365％。
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通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,020,346 股，占上市公司总股份的
5.0971％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,583,257 股，占上市公司总股
份的 1.6417％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,479,757 股，占上市公司总股
份的 1.5759％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 103,500 股，占上市公司总股份的
0.0658％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广
州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
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（二）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 0.0315％。
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中小股东总表决情况：
同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的 0.0465％。
2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.06 本次发行股票的限售期
总表决情况：
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同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.08 决议有效期限
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
总表决情况：
同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的 0.0465％。
2.10 募集资金投向
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案各子议案的表决。
本议案各子议案均为特别决议审议议案，获得通过。
（三）审议《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票
预案（第二次修订稿）>的议案》
广东燕塘乳业股份有限公司
总表决情况：
同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的 0.0465％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（四）审议《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（五）审议《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>
广东燕塘乳业股份有限公司
的议案》
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（六）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附
生效条件之股份认购合同的议案》
总表决情况：
同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的 0.0465％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
广东燕塘乳业股份有限公司
（七）审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开
发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
总表决情况：
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
广东燕塘乳业股份有限公司
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（九）审议《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的
议案》
总表决情况：
同意 95,563,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9535％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0465％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事
宜的议案》
总表决情况：
同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份
的 0.0465％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十一）审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》
总表决情况：
广东燕塘乳业股份有限公司
同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的
0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十二）审议《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意 95,564,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、刘桂君
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
广东燕塘乳业股份有限公司
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 9 日
