广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业          公告编号：2017-047
                 广东燕塘乳业股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议通

知于 2017 年 10 月 19 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2017 年 10

月 26 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生

召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2017 年第三季度报告>的议案》；

    根据公司 2017 年第三季度生产经营的实际情况，公司编制了《2017 年第三

季度报告》，董事会已召开会议审议并通过该报告。

    监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确

认意见。
    2、审议通过《关于增加日常关联交易的议案》；

    根据实际经营需要，经审慎考察，公司拟将广东广垦糖业集团有限公司纳入

公司白糖供应商信息库，就此新增日常关联交易。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体监事

一致同意通过该议案。
      广东燕塘乳业股份有限公司

    3、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

    根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求，公司董事会拟对第二届董事

会第十八次会议审议通过的《关于延长<关于向银行申请综合授信额度的议案>

决议有效期的议案》再次作出调整，将公司向中国银行股份有限公司广州天河支

行申请综合授信人民币 15,000 万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申

请综合授信人民币 10,000 万元的有效期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次延长向

相关银行申请综合授信有效期，无需重复计算公司的综合授信借款额度。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体监事

一致同意通过该议案。

    说明：以上相关议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2017 年 10 月 27 日

发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                        2017 年 10 月 26 日