广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第八次会议审议事项的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实
事求是的原则，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真的审
阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
    一、对《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东燕塘乳业
股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）>的议案》、《关
于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（第四次修订稿）>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施的议案》及《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管
理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》的独立意见
    我们已就相关议案发表了事前同意的独立意见。经审查，我们认为公司董事
会按照股东大会的授权，根据上市公司非公开发行股票的相关规定，结合公司生
产经营与战略发展的实际需要，对 2016 年度非公开发行股票方案、预案、募集
资金使用可行性分析报告等内容进行调整，有助于推动本次非公开发行股票的发
行审核进度，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意通过相关议案。
    本次董事会的召集召开程序和审议决策程序合法合规，关联董事在董事会上
回避了相关议案的表决。因此，我们同意公司第三届董事会第八次会议审议的有
关议案。
    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第八次会议审议事项的独立意见》之签字页）




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          朱滔                   李瑮蛟                 戴锦辉