广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2018-020
广东燕塘乳业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，无变更、取消、否
决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:30 起，会期半天。
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号 广东燕隆乳业科技有限
公司行政楼五楼 2 号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2018
年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 95,570,157 股，占上市公司总
股份的 60.7373％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 87,241,791 股，占上市公司总
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股份的 55.4444％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 8,328,366 股，占上市公司总股份的
5.2929％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 2,481,657 股，占上市公司总
股份的 1.5772％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,443,357 股，占上市公司总股
份的 1.5528％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 38,300 股，占上市公司总股份的
0.0243％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广
州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议《关于审议<2017 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于审议<2017 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
广东燕塘乳业股份有限公司
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议《关于审议<2017 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。
本议案获得通过。
（四）审议《关于审议<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议《关于审议<2017 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
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总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议《关于审议 2017 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 95,549,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,460,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1538％；反对 21,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8462％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
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（八）审议《关于审议<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议《关于审议 2018 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 3,762,637 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.6029％；反
对 7,800 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2065％；弃权 7,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.1906％。
中小股东总表决情况：
同意 2,466,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3956％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 7,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2901％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
（十）审议《关于审议<2018 年年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
广东燕塘乳业股份有限公司
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议《关于续聘 2018 年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（十二）审议《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意 95,562,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 7,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,473,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6857％；反对 7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3143％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：刘桂君、罗皓雯
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
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和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
