广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十二次会议审议事项的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范

性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实

事求是的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了认真的

审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：

    一、对《关于高级管理人员人事调整的议案》的独立意见

    公司目前的经营业务已涵盖饲草种植、奶牛养殖、乳制品研发与加工、物流

运输、市场营销、电子商务等领域，根据管理运营战略，公司未来将加快向集团

化、多元化方向挺进。在此基础上，出于进一步优化管理、提高效能的考虑，公

司经营管理层经讨论分析，向董事会提出本议案。我们同意相关高管的人事调整

安排，该调整有利于进一步明确管理团队的岗位权责，提升决策与执行的科学性

和岗位绩效考核的明晰性，符合公司经营管理的实际需要，不会对公司生产经营

造成重大不利影响。因此，我们同意本议案。

    本次董事会的召集召开程序和审议、决策程序合法合规。因此，我们同意公

司第三届董事会第十二次会议审议的有关议案。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十二次会议审议事项的独立意见》之签字页）




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          朱滔                   李瑮蛟                 戴锦辉