广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2018-032

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 14

日收到独立董事李瑮蛟先生的书面辞职报告，李瑮蛟先生因个人原因，申请辞去

公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职

务，辞职后，李瑮蛟先生将不再担任公司任何职务。

    鉴于李瑮蛟先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一

的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、公司《章程》等相关规定，李瑮蛟先生的辞职报告将自公司股东大会选

举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李瑮蛟先生仍将按照相关法

律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员

会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，

及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

    李瑮蛟先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发

挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 14 日