广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2019-006

                  广东燕塘乳业股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议

通知于 2019 年 3 月 8 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2019 年 3 月

22 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生

召集并主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2018 年年度监事会工作报告>的议案》；

    2018 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监

事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护

公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交

《2018 年年度监事会工作报告》。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2018 年监事会的履职情况，同意通过并

报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等

规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    2、审议通过《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》；

    2018 年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努

力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长，但受新工厂建成后资产折旧及新厂运

营磨合期管理费用上升等因素影响，净利润出现下滑。根据公司《章程》等相关
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规定，公司编制了《2018 年年度财务决算报告》。公司 2018 年度财务报表及报

表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    全体监事认为：本决算报告客观、准确的反映了公司 2018 年全年的生产经

营业绩情况，并表示将继续支持本届董事会的领导和管理层的执行，为公司和股

东创造更多的利益，同意通过该报告。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    3、审议通过《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配

套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办

法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2018 年度内部控制情况

进行了自我评价，形成了《2018 年年度内部控制自我评价报告》。

    全体监事认为：2018 年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、

财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不

断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确

保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化

情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公

司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异

议的书面确认意见。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    4、审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

    根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事

会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生

产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内

部控制规则落实自查表》。

    全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该议案。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    5、审议通过《关于审议 2018 年年度利润分配预案的议案》；

    基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
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司经营发展的原则，公司董事会提出了 2018 年年度的利润分配预案。

    全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，

也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    6、审议通过《关于审议<2018 年年度报告>及其摘要的议案》；

    根据法律法规、证监会及深交所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编

制了《2018 年年度报告》及其摘要。

    全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营

的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见

与书面确认意见。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    7、审议通过《关于审议 2019 年日常关联交易预计的议案》；

    根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关

联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2019 年度日常关联交易进行了合

理的预计。

    全体监事认为：公司预计 2019 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常

生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影

响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利

益，同意通过该议案。

    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    8、审议通过《关于审议<2019 年年度财务预算报告>的议案》；

    根据公司《章程》等相关规定，公司以 2018 年度经审计的经营业绩为基础，

结合公司战略发展目标及 2019 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、

质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2019 年年度财

务预算报告》。

    全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2019

年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决

于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，

存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。
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    通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    说明：以上议案均需提交公司 2018 年年度股东大会审议；议案的具体内容，

请参阅公司董事会于 2019 年 3 月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2019 年 3 月 22 日