广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732                 证券简称：燕塘乳业    公告编号：2019-025

                   广东燕塘乳业股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议

通知于 2019 年 7 月 12 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2019 年 7

月 24 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生
召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、

部门规章等规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    公司根据 2019 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019 年

半年度报告》，董事会已召开会议审议并通过该报告。报告期内，经过初期磨合，

公司新工厂生产及管理各链条已逐渐理顺，产能平稳释放，经营效率不断提升，
公司实现了产品销量、销售收入和销售利润的多重增长。

    监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》的

程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书

面确认意见。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司拟就此对会计政
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策予以相应变更。

    监事会经审核认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，

本次会计政策变更后能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和

财务状况，不会对公司当期和往期财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计

政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    以上议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2019 年 7 月 25 日发布在巨潮资

讯网的相关公告。

    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2019 年 7 月 24 日