广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
     对第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第三届董事会第十八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全

部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，

我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第三届董事会第十八次会议

审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：

    一、对《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》的独立意见

    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前审核意见。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、

期货相关业务许可证，具有为公司提供审计服务的经营和能力，能够满足公司财

务审计和内部控制审计等工作的要求。因此，我们同意本议案，并同意将本议案

提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    综上，公司第三届董事会第十八次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
    （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十

八次会议相关议案的独立意见之签字页）




           朱滔                  戴锦辉                  李伯侨