广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2019-044

                     广东燕塘乳业股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议通

知于 2019 年 12 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2019

年 12 月 20 日下午在公司新工厂行政楼五楼 2 号会议室现场召开。公司监事共 3

人，全部出席本次会议。本次会议由严文海先生主持，会议的召集、召开程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形

成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》等

相关规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产

生。

    表决结果：严文海先生获得 3 票，占全体监事总数的 100%；严文海先生全

票当选为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

    公司现任审计部负责人林晓萍女士的任期将于 2019 年 12 月 22 日届满，根

据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会

审计委员会经审议，向监事会提名续聘林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级

管理人员），任期三年，自其提名通过董事会之日起，至第四届董事会届满为止。

    各位监事审阅林晓萍女士简历后认定，林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识

和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公

司审计部负责人的各项条件。
      广东燕塘乳业股份有限公司

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同

日召开的董事会审议并通过。

    公司第四届监事会全体监事的最新简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资

讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》之附件部分，审计部负责人林

晓萍女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第四届董事会第一

次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

    三、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                        2019 年 12 月 20 日