广东燕塘乳业股份有限公司


证券代码：002732        证券简称：燕塘乳业             公告编号：2020-022

                    广东燕塘乳业股份有限公司
           关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日在巨

潮资讯网披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用

现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实

保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次： 2019 年年度股东大会。

    2、会议召集人：董事会。

    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》等相关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议：2020 年 5 月 20 日 14:00 起，预计会期半天；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年

5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3:00；通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午

1:00—3:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行

使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
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出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、出席、列席对象

    （1）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 13 日。于 2020 年 5 月 13

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优

先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股

东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表

决，或在网络投票时段内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号 公司新工厂行政楼五楼

2 号会议室

    二、会议审议事项

    1、审议表决《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》；

    公司第三届和第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨将在会上做

《2019 年年度述职报告》。

    2、审议表决《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议案》；

    3、审议表决《关于审议<2019 年年度财务决算报告>的议案》；

    4、审议表决《关于审议<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    5、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；

    6、审议表决《关于审议<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；

    7、审议表决《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》；

    8、审议表决《关于审议<2020 年年度财务预算报告>的议案》；

    9、审议表决《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

    本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

    10、审议表决《关于吸收合并全资子公司的议案》；

    本议案应以特别决议审议，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权

的三分之二以上同意方可通过。

    11、审议表决《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》；

    本议案应以特别决议审议，须经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权
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 的三分之二以上同意方可通过。

       12、审议表决《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业

  务的议案》。

       本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

       特别说明：议案 9 和议案 12 涉及关联交易，关联股东须回避表决。议案 10

 和议案 11 应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东

 及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。以上议案，均已经过公司

 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。

       为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资

 者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

 外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

       三、提案编码

                            表 1：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
提案
                                提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                               目可以投票
100     总议案：以下全部提案                                        √
1.00    关于审议《2019 年年度董事会工作报告》的议案                 √
2.00    关于审议《2019 年年度监事会工作报告》的议案                 √
3.00    关于审议《2019 年年度财务决算报告》的议案                   √
4.00    关于审议《2019 年年度内部控制自我评价报告》的议案           √
5.00    关于审议《内部控制规则落实自查表》的议案                    √
6.00    关于审议《2019 年年度报告》及其摘要的议案                   √
7.00    关于 2019 年年度利润分配预案的议案                          √
8.00    关于审议《2020 年年度财务预算报告》的议案                   √
9.00    关于 2020 年日常关联交易预计的议案                          √
10.00 关于吸收合并全资子公司的议案                                  √
11.00 关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案                √
      关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款
12.00                                                               √
      业务的议案

       四、会议登记等事项

       1、登记时间：2020 年 5 月 17 日—18 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
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    2、登记地点：广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼 5 楼董事会办公室

    3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

    （1）现场登记

    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会

的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股

东大会的登记地点办理登记手续。

    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

    （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

    公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，

本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广东

省广州市天河区沙河燕塘，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：

510507，信函请注明“2019 年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的

股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 master@ytdairy.com，

邮件主题请注明“2019 年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记

材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

    信函、电子邮件或传真须在 2020 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司，请股东

及时电告确认，电话：020-61372566。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附

件一”。

    六、其他事项

    1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

    2、请出席现场会议的股东或股东代表提前 15 分钟到场，并向会务组提交有

效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
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3、会议联系方式

联系人：李嘉旋

联系电话：020-61372566

联系传真：020-61372038

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广东省广州市天河区沙河燕塘 公司办公楼 5 楼董事会办公室

邮政编码：510507

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书



                                     广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                   2020 年 5 月 14 日
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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362732

    2、投票简称：燕塘投票

    3、填报表决意见或选举票数

    （1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    （2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对

所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9：15，结束

时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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      附件二：授权委托书

                             广东燕塘乳业股份有限公司
                           2019 年年度股东大会授权委托书
           兹委托               （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份

      有限公司 2019 年年度股东大会。本人/单位授权               （先生/女士）对

      以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署

      的相关文件。

           委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

           本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码                     提案名称                      备注     同意   反对    弃权
                                                         该列打勾
100        总议案：以下全部提案                          的栏目可
                                                         以投票
           关于审议《2019 年年度董事会工作报告》的议
  1.00                                                     √
           案
           关于审议《2019 年年度监事会工作报告》的议
  2.00                                                     √
           案
  3.00     关于审议《2019 年年度财务决算报告》的议案       √
           关于审议《2019 年年度内部控制自我评价报告》
  4.00                                                     √
           的议案
  5.00     关于审议《内部控制规则落实自查表》的议案        √
  6.00     关于审议《2019 年年度报告》及其摘要的议案       √
  7.00     关于 2019 年年度利润分配预案的议案              √
  8.00     关于审议《2020 年年度财务预算报告》的议案       √
  9.00     关于 2020 年日常关联交易预计的议案              √
 10.00     关于吸收合并全资子公司的议案                    √
           关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》
 11.00                                                     √
           的议案
           关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司
 12.00                                                     √
           开展贷款业务的议案



           委托人姓名或名称(签字或盖章)：                  年       月        日

           委托人身份证号码或营业执照号码：
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    委托人持股数：                股

    委托人股东账号：



   受托人签名：                                   年       月       日

    受托人身份证号码：

    委托人联系电话：



    说明：

    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对

于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否

则，公司有权按回避予以处理。

    2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表

决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

    3、单位委托须加盖单位公章。

    4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束

时止。

    5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。