广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2020-024
广东燕塘乳业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事
会第二次会议决议召开 2019 年年度股东大会。
2、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:00 起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号 公司新工厂行政楼五楼
2 号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9：15，结束时间为 2020
年 5 月 20 日下午 3：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 94,960,790 股，占上市公
司总股份的 60.3500％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 86,943,244 股，占上市公司
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总股份的 55.2547％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 8,017,546 股，占上市公司总股份
的 5.0954％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 2,190,510 股，占上市公司
总股份的 1.3921％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,089,810 股，占上市公司总
股份的 1.3281％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 100,700 股，占上市公司总股份的
0.0640％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合
（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
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91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《关于审议<2019 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
总表决情况：
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同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于审议<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 94,874,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9096％；反对
85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0904％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0831％；反对 85,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9169％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于审议<2020 年年度财务预算报告>的议案》
广东燕塘乳业股份有限公司
总表决情况：
同意 94,869,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9038％；反对
91,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8275％；反对 91,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 3,056,870 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 97.0968％；反
对 91,400 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 2.9032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,099,110 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 95.8275％；
反对 91,400 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 4.1725％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
（十）《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 94,874,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9096％；反对
85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0904％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0831％；反对 85,800
广东燕塘乳业股份有限公司
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9169％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十一）《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 94,874,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9096％；反对
85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0904％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0831％；反对 85,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9169％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
（十二）《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议
案》
总表决情况：
同意 3,062,470 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 97.2747％；反
对 85,800 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 2.7253％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,710 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 96.0831％；
反对 85,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 3.9169％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东燕塘乳业股份有限公司
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
