广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
      对第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第四届董事会第四次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部

议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独

立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议

案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：

    一、对《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》的独立意见

    本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及公司

《章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响

公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的

利益的情形。因此，我们同意本次增加公司经营场所暨修订《公司章程》的事项，

并同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并提醒股东大会以

特别决议审议本议案。

    综上，公司第四届董事会第四次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
    （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第四届董事会第四

次会议相关议案的独立意见之签字页）




          朱滔                   戴锦辉                  李伯侨