广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业           公告编号：2020-035

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

通知于 2020 年 9 月 7 日以电话、短信等方式发出，会议于 2020 年 9 月 9 日下午

在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 8 人，出席本次会议的董事共 8 人。公

司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司副董事长谢立民先生主持，

会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决

议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选李志平先生作

为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过其任职之日起至

本届董事会届满之日止。

    通过对李志平先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有

法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。李

志平先生具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要

求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体

董事通过表决，一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审

核意见。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
         广东燕塘乳业股份有限公司

    李志平先生的简历详见本公告附件。

       2、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

    鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业

务，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东

大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营

业执照等后续事项。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意

见。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会特别决议审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于变更经营

范围暨修订<公司章程>的公告》。

       3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2020 年 9 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，

审议第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第五次

会议以及第四届监事会第五次会议通过的相关议案。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2020

年第一次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

       四、附件

    1、李志平先生简历。

    特此公告！

                                          广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                          2020 年 9 月 9 日
      广东燕塘乳业股份有限公司

附件：李志平先生简历

    李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，高级政工师。

曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省农垦华侨实业总公

司、广东省农垦建设实业总公司、广东粤垦物业管理有限公司等，现任广东省燕

塘投资有限公司党委书记、董事长兼法定代表人，广州广垦物业管理有限公司法

定代表人、董事长兼总经理，公司党委书记。曾被授予中共广东省委“三有一好”

优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”以及全国农业先进个人荣誉称号。

    李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股

东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的

情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者

通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事

的情形。

    公司在最高人民法院网查询确认，李志平先生不属于“失信被执行人”。