广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业           公告编号：2020-036

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议通

知于 2020 年 9 月 7 日以电话、短信等方式发出，会议于 2020 年 9 月 9 日下午在

公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。公司董事会秘

书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，

会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等

规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，

公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会

授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执

照等后续事项。

    全体监事经审核认为：本次变更经营范围暨修订《公司章程》符合公司规范

运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会特别决议审议。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第五次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司



                           广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                          2020 年 9 月 9 日