广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
                关于公司董事长辞职的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章

程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是

的原则，经认真审阅相关材料，对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：

    一、经核查，黄宣先生因另有任用，申请辞去公司第四届董事会董事、董事

长与董事会战略委员会主任委员职务，其辞职原因与实际情况一致。

    二、黄宣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会

影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效；公司董事会将按照法

定程序尽快补选第四届董事会董事和选举新任董事长。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职

的独立意见之签字页）




          朱滔                  戴锦辉                  李伯侨