广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业            公告编号：2020-040

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第四届董事会

第五次会议决议召开 2020 年第一次临时股东大会。

    2、现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日下午 14:00 起，会期半天

    3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号 公司旗舰工厂行政楼五

楼 2 号会议室

    4、现场会议主持人：公司副董事长谢立民先生

    5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广

东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

       通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 102,785,472 股，占上市公

司总股份的 65.3228％。
      其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 84,314,674 股，占上市公司
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总股份的 53.5842％。

     通过网络投票的股东 6 人，代表股份 18,470,798 股，占上市公司总股份

的 11.7387％。

    2、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 10,554,052 股，占上市公司

总股份的 6.7074％。

     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的

0.0001％。

     通过网络投票的股东 5 人，代表股份 10,553,952 股，占上市公司总股份

的 6.7073％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会，北京

市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时

股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的

方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）关于审议《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 102,785,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,554,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议审议议案，获得通过。

    （二）关于审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：
    同意 102,785,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,554,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    （三）关于审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 102,785,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,554,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议审议议案，获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的

有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
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                           广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                         2020 年 9 月 25 日