广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2020-044

                   广东燕塘乳业股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议

通知于 2020 年 10 月 22 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2020

年 10 月 28 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次

会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文

海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2020 年第三季度报告>的议案》。

    公司根据 2020 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2020

年第三季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

    监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核

意见与书面确认意见。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第六次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司

                           广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                        2020 年 10 月 28 日