广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业          公告编号：2020-047

                    广东燕塘乳业股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

通知于 2020 年 11 月 16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2020

年 11 月 23 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次会议

的董事共 9 人，其中，独立董事朱滔先生和非独立董事杨卫先生以通讯方式出席

会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先

生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议

形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

    公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会

计师事务所”）的合同到期，且负责公司审计项目的主要执业团队成员已经离职，

经双方友好协商，决定不再续约。经公司管理层审慎决定，公司通过公开招标方

式，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务

所”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一

年。根据评标报告，审计费用为 70.17 万元，服务内容包括对上市公司年度财务

报表、内部控制以及其他鉴证审计等。

    公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计

师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。
      广东燕塘乳业股份有限公司

   公司董事会同意聘请大华会计师事务所为 2020 年度审计机构，并提请股东

大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

   公司独立董事已就本事项发表事前同意的独立意见。

   本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日发布在巨潮资讯网的《关于聘请 2020

年度审计机构的公告》。

    2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

   公司董事会定于 2020 年 12 月 10 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，

审议第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的相关议案。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

   具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告！

                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 23 日