广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2020-048

                    广东燕塘乳业股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

通知于 2020 年 11 月 16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2020

年 11 月 23 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次

会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文

海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。

    公司与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会

计师事务所”）的合同到期，且负责公司审计项目的主要执业团队成员已经离职，

经双方友好协商，决定不再续约。经公司管理层审慎决定，公司通过公开招标方

式，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务

所”）担任公司 2020 年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。

根据评标报告，审计费用为 70.17 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、

内部控制以及其他鉴证审计等。

    公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计

师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

    公司董事会同意聘请大华会计师事务所为 2020 年度审计机构，并提请股东

大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

    监事会经审核认为，大华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的资质，
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能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

   本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、《公司第四届监事会第七次会议决议》；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告！

                                        广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                       2020 年 11 月 23 日