广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第四届董事会第九次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部

议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事

工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第

四届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表

如下独立意见：

    一、对《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》的独立意见

    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业

交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股

东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回

避本议案的审议与表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章

程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次

临时股东大会审议。

    综上，公司第四届董事会第九次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

九次会议相关议案的独立意见之签字页）




          朱滔                   戴锦辉                 李伯侨