燕塘乳业：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-02
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-007
广东燕塘乳业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事
会第九次会议决议召开 2021 年第一次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 16:00 起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕富路 18 号公司办公楼四楼会议室
4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 1 日 9:15-15:00；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广
东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络出席的股东 11 人，代表股份 94,151,916 股，占上市公
司总股份的 59.8360%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 947,861 股，占上市公司总股
份的 0.6024％。
广东燕塘乳业股份有限公司
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,028,010 股，占上市公司总股份的
1.2889％。
回避表决的股东 4 人，代表股份 91,176,045 股，占上市公司总股份的
57.9447%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,028,111 股，占上市公司总
股份的 1.2889％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 101 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,028,010 股，占上市公司总股份的
1.2889％。
3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股
东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意 2,975,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,028,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
广东燕塘乳业股份有限公司
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱园园
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 1 日
