广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业          公告编号：2021-016

                    广东燕塘乳业股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通

知于 2021 年 4 月 12 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2021 年 4 月

22 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生

召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、

部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 以下简称“《章程》”）

的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2020 年年度监事会工作报告>的议案》；

    2020 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要

求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权

益。监事会主席据此向监事会提交《2020 年年度监事会工作报告》。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2020 年监事会的履职情况，同意通过并

报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等

规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    2、审议通过《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》；

    2020 年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努

力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司
编制了《2020 年年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务报表及报表附注，已
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经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2020 年全年的生产经

营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创

造更多的利益，同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    3、审议通过《关于审议<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员

会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其

配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价

办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年度内部控制情

况进行了自我评价，形成了《2020 年年度内部控制自我评价报告》。

    全体监事认为：2020 年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内

部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关

监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制

制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。

监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内

部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    4、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

    根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，

公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

    全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营

的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见

与书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    5、审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》；

    基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司经营发展的原则，公司董事会提出了 2020 年年度的利润分配预案。
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    全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，

也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    6、审议通过《关于审议<2021 年年度财务预算报告>的议案》；

    根据公司《章程》等相关规定，公司以 2020 年度经审计的经营业绩为基础，

结合公司战略发展目标及 2021 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、

质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2021 年年度财

务预算报告》。

    全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2021

年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决

于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，

存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

    为满足 2021 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观

性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘大华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 70.17

万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，

并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

    全体监事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审

计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    8、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务

的议案》；

    因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称

“财务公司”）开展贷款业务。

    全体监事认为：公司拟与关联方财务公司开展贷款等业务的具体事项，符合

公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产
生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小
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股东的利益。全体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    9、审议通过《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的

议案》；

    为支持子公司的经营发展，以进一步巩固公司全产业链优势，公司同意全资

子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向交通银行股份有限公司广州中环支

行申请综合授信并为其提供信用担保。

    全体监事认为：公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司，目前经

营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务

风险处于可有效控制的范围之内。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。全

体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    10、审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

    公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 10,000 万元的

综合授信额度，用于补充流动资金。本事项的有效期自本议案通过董事会审议之

日起至 2026 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环使用。

    全体监事认为：向银行申请适量的综合授信额度，能灵活的实现公司日常经

营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

全体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    根据财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号一

租赁>》要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

    全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企

业会计准则第 21 号一租赁>》（财会（2018）35 号）进行的变更，符合财政部相

关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    12、审议通过《关于审议<2021 年第一季度报告>的议案》；
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    公司根据 2021 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021

年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

    全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核

意见与书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    说明：议案 1-8 均需提交公司 2020 年年度股东大会审议，议案的具体内容，

请参阅公司董事会于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2021 年 4 月 22 日