广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-030
广东燕塘乳业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事
会第十一次会议决议召开 2020 年年度股东大会。
2、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00 起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会
议室
4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广
东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 101,661,908 股，占上市公司
总股份的 64.6088％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 86,235,069 股，占上市公司总
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股份的 54.8046％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,426,839 股，占上市公司总股份的
9.8042％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,538,103 股，占上市公司总股
份的 6.0617％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,028,110 股，占上市公司总股
份的 1.2889％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,509,993 股，占上市公司总股份的
4.7728％。
3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股
东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐
项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《关于审议<2020 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《关于审议<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
广东燕塘乳业股份有限公司
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于审议<2021 年年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
广东燕塘乳业股份有限公司
总表决情况：
同意 101,661,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（九）关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》
总表决情况：
同意 10,485,863 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,538,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、
广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、朱伟聪
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
广东燕塘乳业股份有限公司
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
