广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2021-035

                    广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议通知于 2021 年 7 月 1 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2021

年 7 月 9 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会

议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海

先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政

法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称

“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

    公司于近日收到曹翔先生的书面辞职报告，曹翔先生因工作调整申请辞去公

司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司

董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任林晓萍女士为

公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至

本届董事会届满之日止。

    各位监事审阅林晓萍女士简历后认定，林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识

和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公

司审计部负责人的各项条件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同

日召开的董事会审议并通过。
     广东燕塘乳业股份有限公司

   审计部负责人林晓萍女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的

《第四届董事会第十二次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

    三、备查文件

   1、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告！

                                        广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                       2021 年 7 月 9 日