燕塘乳业:半年报监事会决议公告2021-07-30
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2021-039
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十二次会议
通知于 2021 年 7 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于 2021
年 7 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人,全部出席本次
会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文
海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,
会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司根据 2021 年上半年生产经营和管理运作的实际情况,编制了《2021 年
半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为:公司董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票。
全体监事一致同意通过该报告,并同意据此出具对该报告无异议的书面审核
意见与书面确认意见。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第十二次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
广东燕塘乳业股份有限公司
特此公告!
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2021 年 7 月 29 日