广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2021-045

                     广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议

通知于 2021 年 10 月 22 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2021

年 10 月 28 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次

会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文

海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》；

    公司根据 2021 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2021

年第三季度报告》。

    全体监事经审核认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核

意见与书面确认意见。

    2、审议通过《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东

省农垦集团财务有限公司签署<流动资金借款合同>的议案》；
    因生产经营需要，公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳
      广东燕塘乳业股份有限公司

新牧场”）拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

签署《流动资金借款合同》、《人民币结算账户管理协议》，借款金额不超过人

民币 600 万元，借款期限不超过 1 年，借款年化利率不超过同期一年期贷款市场

报价利率（LPR）。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

    全体监事经审核认为：公司控股子公司澳新牧场拟与关联方财务公司签署

《流动资金借款合同》事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发

生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，

不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    3、审议通过《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》。

    公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 10,000 万

元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具

承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种

类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议

案通过董事会审议之日起至 2026 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可循环

使用。

    全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能灵活的实现公司

日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。全体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第十三次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                        2021 年 10 月 28 日