广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2021-049

                     广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议通知于 2021 年 11 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2021 年 12 月 1 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 8 人，出席本次

会议的董事共 8 人。其中，独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事、

董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通

知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、

有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》；

    根据公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水

平，公司拟将第四届董事会独立董事津贴由每人每年人民币 6 万元（税前）调整

为每人每年人民币 8.802 万元（税前），按月平均发放。独立董事因出席公司会

议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用，由公司

承担。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，调整后的独立董事津

贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。独立董事

朱滔、戴锦辉、李伯侨回避本议案的审议与表决，全体非独立董事通过表决，一

致同意通过本议案。

    公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司

2021 年第二次临时股东大会审议。
      广东燕塘乳业股份有限公司

    2、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常

关联交易预计的议案》；

    因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白

糖，预计 2022 年度交易金额不超过人民币 2,135 万元。公司独立董事已就该事

项发表事前认可意见。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉

及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于拟向关联

方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告》。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，

审议第四届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 1 日