广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业        公告编号：2021-050

                    广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会

议通知于 2021 年 11 月 25 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2021 年 12 月 1 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席

本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席

严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、

行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常

关联交易预计的议案》。

    因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司（以下简称“广垦糖

业”）采购生产原材料白糖，预计 2022 年度交易金额不超过人民币 2,135 万元。

公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

    全体监事经审核认为：公司拟向关联方广垦糖业采购生产原材料白糖，符合

公司生产经营的实际需求，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不

利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东

的利益。全体监事一致同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  广东燕塘乳业股份有限公司

特此公告！



                             广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                           2021 年 12 月 1 日