广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-003
广东燕塘乳业股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
预计 2022 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）发生关联
交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司
控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其
采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代
理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。
预计 2022 年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额
总计约为人民币 3,369.25 万元。
（二）审议情况
1、公司于 2021 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的
议案》，预计 2022 年度交易金额不超过人民币 2,135 万元。关联董事李志平、
谢立民、杨卫回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就该议案发表了事前
同意意见和明确同意的审核意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。
2、公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了
《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李志平、谢立民、杨卫回
避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就该议案发表了事前同意的独立意见。
公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。该议案尚需提交公司 2022 年第
一次临时股东大会审议，届时，关联股东需回避该议案的审议与表决。
（三）预计日常关联交易的类别和金额
公司预计 2022 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币元
广东燕塘乳业股份有限公司
合同签订金额
关联交 关联交易 关联交易 截至披露日已
关联人 或 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 发生金额
预计金额
广东省广垦粮油有限公司 采购粮油 市场定价 120,000.00 103,427.72
广东农垦燕岭大厦有限公司 食堂福利采购 市场定价 600,000.00 28,798.00 507,736.00
向关联
采购茶叶、油米
人采购 湛江农垦现代农业发展有限公司 市场定价 250,000.00 225,162.85
等
商品
广东广垦绿色农产品有限公司 食堂福利采购 市场定价 4,200,000.00 1,257,129.74
小计 -- -- 5,170,000.00 28,798.00 2,093,456.31
广东农垦红五月农场有限公司 承包土地 市场定价 600,000.00 531,166.71
广东农垦铜锣湖农场有限公司 承包土地 市场定价 472,500.00 472,500.00
向关联
广东省广前糖业发展有限公司 承包土地 市场定价 2,250,000.00
方承包
广东农垦幸福农场有限公司 承包土地 市场定价 4,500,000.00
土地、
租赁仓库、办公
租赁房
广州广垦仓储有限公司 室及仓库提供装 市场定价 4,800,000.00 305,112.68 3,947,508.59
屋或仓
卸货物服务等
库等
广东省燕塘投资有限公司 租赁费 市场定价 400,000.00 266,666.67
小计 -- -- 13,022,500.00 305,112.68 5,217,841.96
广东广垦绿色农产品有限公司 销售产品 市场定价 5,720,000.00 372,021.95 5,187,889.37
广东农垦燕岭大厦有限公司 销售产品 市场定价 640,000.00 55,906.42 457,968.48
向关联
广东省燕塘投资有限公司 销售产品 市场定价 80,000.00 5,688.00 78,810.83
人销售
湛江农垦现代农业发展有限公司 销售产品 市场定价 150,000.00 66,378.45 234,409.74
产品
广东省广垦粮油有限公司 销售产品 市场定价 130,000.00 99,960.21
小计 -- -- 6,720,000.00 499,994.82 6,059,038.63
接受关 广东省燕塘投资有限公司 代理出租物业服 公开招标定 1,500,000.00 613,969.40
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联人提 务费 价
供的服 餐饮、住宿及会
广东农垦燕岭大厦有限公司 市场定价 30,000.00 22,576.00
务 务等
广东农垦红五月农场有限公司 青苗补偿款 市场定价 250,000.00 12,255.00
小计 1,780,000.00 648,800.40
其他关 广东省农垦集团公司控制下的公
-- 市场定价 7,000,000.00 25,351.15 1,808,978.60
联交易 司关联人
合计 33,692,500.00 859,256.65 15,828,115.90
说明：一方面，公司生产销售的乳制品属快消品，且公司属于地区行业龙头，产品在区域市场铺货率较高；另一方面，公司实际控制人广东
省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多，部分关联方与公司处于同一区位且经营面广。因此，公司与关联方之
间发生日常交易不可避免。除可预计的交易对象及金额外，公司对与广东省农垦集团公司控制下公司的关联人在 2022 年可能发生的其他日常关联
交易也在上表作出了合理预计。
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（四）上一年度（2021 年度）日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
F 占同类 F 与 E 差异
关联交 关联交易 实际发生金额 披露日期
关联人 预计金额(E) 业务比 （F-E）
易类别 内容 （F）
及索引
例（%） /E*100%
广东广垦糖业集团有限公司 采购白糖 16,973,288.07 20,000,000.00 1.78% -15%
采购纸盒包材、
广东省农垦集团进出口有限公司 0.00 2,200,000.00 - -100%
设备配件等
广东省广垦粮油有限公司 采购粮油 103,427.72 120,000.00 0.06% -14%
向关联 广东农垦燕岭大厦有限公司 食堂福利采购 507,736.00 290,000.00 4.87% 75%
人采购 采购茶叶、油米
湛江农垦现代农业发展有限公司 225,162.85 300,000.00 2.16% -25%
商品 等
陆丰市铜锣湖绿和源农业发展有
采购全株玉米 17,608.50 195,000.00 0.55% -91%
限公司
广东广垦绿色农产品有限公司 食堂福利采购 1,257,129.74 2,500,000.00 12.05% -50%
小计 -- 19,084,352.88 25,605,000.00 -- -25%
广东农垦红五月农场有限公司 承包土地 531,166.71 526,800.00 6.18% 1%
向关联
广东农垦铜锣湖农场有限公司 承包土地 472,500.00 472,500.00 5.50% 0%
方承包
租赁仓库、办公
土地、
广州广垦仓储有限公司 室及仓库提供装 3,947,508.59 4,750,000.00 28.17% -17%
租赁房
卸货物服务等
屋或仓
广东粤垦物业管理有限公司 促销费及环保费 16,208.50 20,000.00 0.14% -19%
库等
小计 -- 4,967,383.80 5,769,300.00 -- -14%
广东燕塘乳业股份有限公司
广东广垦绿色农产品有限公司 销售产品 5,187,889.37 7,370,000.00 0.26% -30%
广东农垦燕岭大厦有限公司 销售产品 457,968.48 324,000.00 0.02% 41%
广东省农垦集团进出口有限公司 销售产品 6,000.00 30,000.00 0.0003% -80%
向关联
广东省燕塘投资有限公司 销售产品 78,810.83 30,000.00 0.004% 163%
人销售
湛江碧丽华模压木制品有限公司 销售产品 0.00 50,000.00 - -100%
产品、
湛江农垦现代农业发展有限公司 销售产品 234,409.74 600,000.00 0.0119% -61%
商品
广东省广垦粮油有限公司 销售产品 99,960.21 52,000.00 0.005% 92%
广东粤垦物业管理有限公司 销售用电 182,136.26 870,000.00 1.33% -79%
小计 -- 6,247,174.89 9,326,000.00 -- -33%
广东省燕塘投资有限公司 出租物业服务费 613,969.40 2,500,000.00 47.20% -75%
接受关
餐饮、住宿、会
联人提 广东农垦燕岭大厦有限公司 22,576.00 108,000.00 1.13% -79%
务等
供的服
广东农垦红五月农场有限公司 青苗补偿款 12,255.00 250,000.00 0.14% -95%
务
小计 -- 648,800.40 2,858,000.00 -- -77%
其他关 广东省农垦集团公司控制下的公
其他交易 1,853,692.01 5,000,000.00 -- -63%
联交易 司关联人
合计 32,801,403.97 48,558,300.00 -32%
1、公司预计的与关联方发生的关联交易金额普遍金额较低，基数小会造成差异百分比较高；
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 2、公司与关联方签订的产品购销协议普遍为框架协议，实际履行中按对方日常订单销售，
与预计存在较大差异的说明（如适用） 即便公司在预计之初已咨询对方的年度下单意愿，但不排除实际交易中偏差较大的情况出
现。未来，公司将加强关联交易预计的评估管控，提高预计的准确性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
同上
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
说明：2021 年，公司与关联方之间的日常交易主要为公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关
广东燕塘乳业股份有限公司
联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。基于此，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计
的议案》，相关内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日发布在巨潮资讯网的公告。2021 年，公司日常关联交易实际发生总额在预计总金额范围之内。
广东燕塘乳业股份有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联人资料如下：
1、广东广垦绿色农产品有限公司：法定代表人李光见，注册资本 15,133.70
万元，主营业务为农产品种养殖等，住所为广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦
1108 房。2021 年总资产 34,583.17 万元，净资产 14,632.16 万元，主营业务收
入 73,877.24 万元，净利润 6,101.39 万元。
2、广东农垦燕岭大厦有限公司：法定代表人张新良，注册资本 2,192.60 万
元，主营业务为旅业、餐饮业等，住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦。2021
年总资产 13,833.53 万元，净资产 6,161.44 万元，主营业务收入 7,282.26 万元，
净利润 136.64 万元。
3、广东广垦糖业集团有限公司：法定代表人王亚彪，注册资本 65,356.10
万元，主营业务为制糖业投资、管理，甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售等，
住所为湛江经济技术开发区人民大道中 35 号 4 楼。2021 年总资产 901,840.24
万元，净资产 584,580.30 万元，主营业务收入 289,029.88 万元，净利润 2,605.26
万元。
4、广东农垦红五月农场有限公司：法定代表人为莫纯正，注册资本 500 万
元，主营业务为种植天然橡胶、水果、禽畜养殖等，住所为阳江市阳东区塘坪镇
红五月农场。2021 年总资产 13,807.88 万元，净资产 1,193.63 万元，主营业务
收入 833.9 万元，净利润 165.62 万元。
5、广东农垦铜锣湖农场有限公司：法定代表人罗伟坚，注册资本 500.00 万
元，主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等，住所为陆丰市铜锣湖。2021
年总资产 26,948.95 万元，净资产 5,837.27 万元，主营业务收入 665.97 万元，
净利润-77.5 万元。
6、广州广垦仓储有限公司：法定代表人唐伟新，注册资本 1,000.00 万元，
主营业务为批发和零售贸易、场地租赁、其他仓储业等，住所为广州市天河区广
汕一路 680 号大院自编 1 号楼。2021 年总资产 8,401.00 万元，净资产 6,620.00
万元，主营业务收入 1,768.00 万元，净利润 702.00 万元。
7、广东省广垦粮油有限公司：法定代表人胡宗强，注册资本 51,134.00 万
元，主营业务为粮食及油脂种植、加工贸易、米面制品及食用油批发零售等，住
广东燕塘乳业股份有限公司
所为广州市天河区东莞庄路省农垦总局大院自编 45 号 405 房。2021 年总资产
282,815.74 万元，净资产 15,359.02 万元，主营业务收入 176,168.36 万元，净
利润-7,171.03 万元。
8、湛江农垦现代农业发展有限公司：法定代表人李强有，注册资本 2,000.00
万元，主营业务为农业技术研究开发、农业种植、收购农产品等，住所为湛江开
发区人民大道中 35 号湛江农垦集团公司办公楼 16 楼。2021 年总资产 14,995.94
万元，净资产 529.74 万元，主营业务收入 7,416.87 万元，净利润 210.28 万元。
9、广东省燕塘投资有限公司：法定代表人田晓波，注册资本 8,000.00 万元，
主营业务为实业投资、项目管理等，住所为广州市天河区燕塘路 8 号自编 303 室。
2021 年总资产 80,220.00 万元，净资产 32,041.00 万元，主营业务收入 9,769.00
万元，净利润 3,191.00 万元。
10、广东广垦恒之康食品有限公司：法定代表人刘世坤，注册资本 5,730.00
万元，主营业务为商品零售贸易、商品批发贸易、零售鲜肉等，住所为广州市天
河区棠安路 123 号 601-2 房。2021 年总资产 1,492.70 万元，净资产-164.22 万
元，主营业务收入 3,872.17 万元，净利润-338.82 万元。
11、广东广垦农业发展有限公司：法定代表人蔡杰，注册资本 3,000.00 万
元，主营业务为农、林、牧、渔服务业等，住所为广州市南沙区横沥镇明珠一街
1 号 305 房-R15-A099。2021 年总资产 3,947.48 万元，净资产 2,096.58 万元，
主营业务收入 5,292.98 万元，净利润-904.33 万元。
12、广东农垦幸福农场有限公司：法定代表人黄大功，注册资本 1,182.6 万
元，主营业务为杂类农作物种植等，住所为雷州市龙门镇。2021 年总资产
28,809.05 万元，净资产 15,592.83 万元，主营业务收入 18,598.84 万元，净利
润 1,190.13 万元。
13、广东省广前糖业发展有限公司：法定代表人王兴全，注册资本 5,600.00
万元，主营业务为种植业和赊销百货、农副产品等，住所为广东省遂溪县城月镇
广丰。2021 年总资产 131,569.15 万元，净资产 85,858.51 万元，主营业务收入
37,561.72 万元，净利润 6,797.20 万元。
注：1、以上信息由各关联方提供，除广东省燕塘投资有限公司提供的是母
公司财务数据外，其他关联人提供的均为合并报表财务数据；
广东燕塘乳业股份有限公司
2、以上关联方的财务数据未经审计。
（二）相关关联人与公司的关联关系
1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广东广垦
糖业集团有限公司、广东广垦幸福农场有限公司、广东农垦红五月农场有限公司、
广东农垦铜锣湖农场有限公司、广州广垦仓储有限公司、广东粤垦物业管理有限
公司、广东省广垦粮油有限公司、广东省广前糖业发展有限公司、湛江农垦现代
农业发展有限公司、广东省农垦集团进出口有限公司、陆丰市铜锣湖绿和源农业
发展有限公司、湛江碧丽华模压木制品有限公司与公司同受广东省农垦集团公司
实际控制。
2、广东省燕塘投资有限公司，系公司控股股东。
3、除以上已与公司发生交易或有交易意向的关联人外，公司本次还预计了
2022 年可能与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人发生的琐碎日常关
联交易总额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第六章第三节的规
定，以上法人属于公司的关联法人。
（三）履约能力分析
前述关联方均依法存续，经营情况正常，在以往与公司的交易中，履约情况
良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采
用“先款后货”模式，具有较强的履约保证，可最大限度减少交易坏账。
（四）信用情况
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述关联
方不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场
行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
（二）向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做
好比质比价，寻找最优方案。其中，委托代理出租旧厂房，采用公开招投标方式
确定中标单位和中标价格，关联交易的价格公平、公正、公允。
（三）向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产
广东燕塘乳业股份有限公司
品的市场平均价格。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方
式和公允价格说明，并履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序，选择最
优的市场化交易方案。
四、关联交易协议的签署情况
1、2020 年 4 月 30 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，
约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号三号楼二楼 3/4 号库房的仓库。
2、2021 年 4 月 30 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，
约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号三号楼二楼 3/4 号库房的仓库。
3、2016 年 4 月 1 日，公司子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓
储有限公司签署《仓库租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680
号自编 3 号楼首层 107 库的仓库。
4、2021 年 3 月 29 日，公司子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦
仓储有限公司签署《仓储合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号
3 号楼 107 库的仓库；于 2021 年 11 月 30 日签署《解除<仓储合同>协议书》，
自 2021 年 12 月 1 日起解除双方租赁关系。
5、2021 年 12 月 9 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，
约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号 3 号楼 107 库的仓库。
6、2021 年 6 月 18 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，
约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号 3 号楼二楼 2 号库房的仓库。
7、2020 年 5 月 25 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，
约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号三号楼首层 2/3/6 号库房的仓库。
8、2021 年 4 月 30 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，
约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号三号楼首层 2/3/6 号库房的仓库。
9、2020 年 5 月 25 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租
赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号自编二号楼四层 406 房
的物业。
10、2021 年 6 月 18 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租
赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号二号楼四楼 406 房的物
广东燕塘乳业股份有限公司
业。
11、2020 年 7 月 27 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租
赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号二号楼六楼 607、608
房的物业。
12、2021 年 4 月 30 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租
赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号二号楼六楼 607、608
房的物业。
13、2021 年 2 月 8 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租
赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号 1 号楼 104 房的物业。
14、2021 年 12 月 7 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租
赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号 1 栋 104 房的物业。
15、2021 年 3 月 29 日，公司子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦
仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕
一路 680 号 1 号楼 103 房的物业；于 2021 年 12 月 8 日签署《解除<非住宅房屋
租赁合同>协议书》，自 2022 年 1 月 1 日起解除双方租赁关系。
16、2016 年 11 月 24 日，公司子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广
垦仓储有限公司签署《房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路
680 号龙洞库区自编一号楼 2 楼 205 房的物业。
17、2016 年 7 月，公司子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储
有限公司签署《房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号
龙洞库区自编一号楼首层 106/107 的物业。
18、2021 年 3 月 29 日，公司子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦
仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕
一路 680 号 1 号楼 106/107 的物业；于 2021 年 12 月 8 日签署《解除<非住宅房
屋租赁合同>协议书》，自 2022 年 1 月 1 日起解除双方租赁关系。
19、2009 年 9 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公
司与广东省红五月农场签署《土地承包合同书》，约定向其承包土地 280 亩。
20、2020 年 5 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公
司与广东省红五月农场签署《土地对外承包合同》，约定向其承包土地 400.8 亩。
广东燕塘乳业股份有限公司
21、2021 年 5 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公
司与广东农垦红五月农场有限公司签署《土地对外承包合同补充协议》，约定向
其新增承包土地 4.8 亩。
22、2015 年 6 月 16 日，公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广
东省铜锣湖农场签署《土地承包合同书》，约定向其承包土地 1005 亩。
23、2020 年 12 月 24 日，公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与
广东省铜锣湖农场签署《土地承包合同补充合同》，约定双方于 2015 年 6 月 16
日签订的《土地承包合同书》按照实际交付面积 675 亩支付费用。
24、2021 年 12 月，公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东农
垦铜锣湖农场有限公司签署《土地租赁协议书》，约定向其承包土地 48.5 亩。
25、2021 年 4 月 23 日，公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与陆
丰市铜锣湖绿和源农业发展有限公司签署《合同书》，约定向其采购切碎全株玉
米 80 吨。
26、2021 年 9 月，公司与广东广垦畜牧集团股份有限公司签署《销售协议》，
约定向其销售牛奶产品。
27、2021 年 8 月 1 日，公司与广东广垦恒之康食品有限公司签署《销售协
议书》，约定向其销售牛奶产品。
28、2021 年 11 月，公司与广东省广垦粮油有限公司签署《销售合同》，约
定向其采购食用油、大米。
29、2020 年 10 月，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省
广垦粮油有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。
30、2020 年 4 月，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省
广垦粮油有限公司签署《经销合同》，约定向其采购大米、油脂类产品。
31、2021 年 4 月，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省
广垦粮油有限公司签署《经销合同》，约定向其采购大米、油脂类产品。
32、2021 年 2 月 1 日，公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《销售协
议》，约定向其销售牛奶产品；于 2021 年 12 月签署《销售合作补充协议》，对
市场推广费用进行约定。
33、2021 年 10 月，公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《集中采购合
广东燕塘乳业股份有限公司
同》，约定向其采购食堂食材。
34、2021 年 9 月 10 日，公司与广东广垦农业发展有限公司签署《供货合同》，
约定向其采购月饼。
35、2021 年 7 月 1 日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广
东广垦农业发展有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。
36、2020 年 11 月 26 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签署《购销合
同》，约定向其采购白砂糖 611 吨。
37、2021 年 2 月 3 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签署《购销合同》，
约定向其采购白砂糖 1356 吨。
38、2021 年 4 月 16 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签署《购销合同》，
约定向其采购白砂糖 1717 吨。
39、2021 年 1 月 1 日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广
东农垦燕岭大厦有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。
40、2021 年 2 月 1 日，公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《供货协议》，
约定向其销售牛奶产品。
41、2021 年 2 月，公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《饭堂食材采购
配送合同》，约定向其采购食堂供餐服务。
42、2021 年 12 月，公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《饭堂食材采购
配送合同》，约定向其采购食堂供餐服务。
43、2021 年 6 月，公司与广东省燕塘投资有限公司签署《销售协议书》，
约定向其销售牛奶产品。
44、2021 年 2 月 1 日，公司与广东省燕塘投资有限公司签署《物业委托管
理及出租协议书》，委托其代理出租公司广州市天河区旧厂区部分物业并进行物
业管理。
45、2021 年 1 月 4 日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广
东省燕塘投资有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天
河区燕塘路 6 号的物业。
46、2021 年 4 月 1 日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广
东省燕塘投资有限公司签署《物业管理服务协议》，约定其对广州市天河区燕塘
广东燕塘乳业股份有限公司
路 6 号的物业提供物业管理服务。
47、2021 年 6 月 8 日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广
东省燕塘投资有限公司签署《房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区燕
岭路 113 号 12 房号的物业。
48、2021 年 11 月 6 日，公司与广东粤垦物业管理有限公司签署《供用电协
议书》，约定其为公司位于广州市天河区燕塘人行天桥广告灯提供供电服务。
49、2021 年 1 月 21 日，公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代
农业发展有限公司签署《供货合同》，约定向其采购食用油、大米。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司
的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关交易还会持续。公司与关
联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允
性，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东的合法权益，交易的
决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性
产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。
六、独立董事意见及监事会审核意见
（一）独立董事事前意见
公司已事先就上述预计 2022 年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们
听取了有关人员的汇报，对 2021 年度日常关联交易实际执行情况进行了核实，
并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。
我们认真审查了公司对 2022 年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联
方主体情况和交易内容，一致认为：公司的日常关联交易属于日常生产经营中的
持续性业务，公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易
定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。一方面，公司生产
的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，交易为公司正常经营所需；另一方面，
公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。
预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实
施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被
其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需
广东燕塘乳业股份有限公司
要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进
行。
我们认为公司与关联方在 2022 年预计发生的日常关联交易，定价公允，决
策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意该预计事项，
并同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事在董事会上发表的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明
确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业
交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股
东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回
避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章
程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议。
（三）监事会审核意见
公司预计2022年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实
际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联
方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议
案。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
