广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第四届董事会第十六次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全

部议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的相

关规定，我们基于独立审慎、客观、实事求是的原则，对公司第四届董事会第十

六次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意

见：

       一、对《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》的独立意见

    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业

交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股

东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回

避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章

程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。

       二、对《关于公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<金融服务

协议>暨关联交易的议案》的独立意见

    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前同意意见。本次公司与财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓

宽融资渠道、降低融资成本，协议条款合理，交易定价公允，符合公开、公平、

公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易

事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》

等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议

案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

       三、对《关于审议<对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告>的议
案》的独立意见
    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前审核意见，认为广东省农垦集团财务有限公司具有合法有效的《金

融许可证》《营业执照》。广东省农垦集团财务有限公司作为非银行金融机构，

其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格监管，

不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们未发现广东省农垦集团财务有限公

司的风险管理存在重大缺陷，公司与广东省农垦集团财务有限公司之间的关联存

贷款业务目前风险可控。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事

回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章

程》的规定。因此，我们同意本议案。

    四、对《关于审议<在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险

处置预案>的议案》的独立意见

    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前审核意见，我们认为该风险处置预案充分地分析了可能出现的影响

公司资金安全的风险，针对相关风险提出解决措施并明确相应责任人，能够保障

公司的利益，具有可行性。该风险处置预案能够有效防范、及时控制、降低和化

解公司及公司控股子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全，不存在

损害公司及中小股东权益的情形。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，

关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规

和公司《章程》的规定。因此，我们同意本议案。

    综上，公司第四届董事会第十六次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

十六次会议相关议案的独立意见之签字页）




          朱滔                   戴锦辉                 李伯侨