广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-012

                    广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2022 年 3 月 22 日下午在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事共

8 人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事冯立科先生以及独立董事

朱滔先生、李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次

会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、

表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳

业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

    公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 15,000 万

元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具

承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种

类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议

案通过本次董事会审议之日起至 2027 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可

循环使用。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

    为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江

燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向商业银行申请不高于人民币
      广东燕塘乳业股份有限公司

1,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷

款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、

使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确

定。授信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 22 日