广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-013

                    广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会

议通知于 2022 年 3 月 15 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2022 年 3 月 22 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席

本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席

严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、

行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下

简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

   公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行申请不高于人民币 15,000 万

元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开具

承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使用授信种

类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效期自本议

案通过本次董事会审议之日起至 2027 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度可

循环使用。

    全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能灵活的实现公司

日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形。全体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

    2、审议通过《关于同意控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

    为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江
      广东燕塘乳业股份有限公司

燕塘澳新牧业有限公司（以下简称“澳新牧场”）向商业银行申请不高于人民币

1,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷

款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、

使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由澳新牧场来确定。

授信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。

    全体监事经审核认为：公司控股子公司澳新牧场，目前经营状况良好，银行

的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控

制的范围之内。其向银行申请适量的综合授信额度，是为了满足日常经营活动的

资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事

一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 22 日