广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-016

                    广东燕塘乳业股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会

议通知于 2022 年 4 月 6 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2022

年 4 月 12 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次

会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文

海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，

会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交

易的议案》。

    综合考虑公司位于广州市天河区的旧厂区“三旧”改造事项，为满足公司营

销事业部办公场所自用需求，公司拟使用不超过 9,464 万元（含税）向关联方广

州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡

新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦 B 塔 21-22 层及配

套 50 个停车位。

    全体监事经审核认为：公司本次向关联方广州置业购买写字楼的事项是综合

考虑公司旧厂区“三旧”改造事项和经营办公需要而发生，交易定价公允，不会

对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、

股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
  广东燕塘乳业股份有限公司

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第十七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

                                     广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 12 日