广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
    作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第四届董事会第十八次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全

部议案。现根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

运作》等法律法规、规范性文件以及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以

下简称“《章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、

客观、实事求是的原则，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案进行

了认真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：

    一、对《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的

议案》的独立意见

    在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明

确同意的事前认可意见。本次公司向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼的

事项是综合考虑公司旧厂区“三旧”改造事项和经营办公需要而发生。交易的资

金来源于公司自筹资金，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，交

易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

董事会审议表决本次关联交易事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表

决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    综上，公司第四届董事会第十八次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，

相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
   （此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

十八次会议相关议案的独立意见之签字页）




          朱滔                   戴锦辉                 李伯侨