广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-022

                  广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会

议通知于 2022 年 4 月 17 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2022 年

4 月 27 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会

议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海

先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政

法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称

“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2021 年年度监事会工作报告>的议案》；

    2021 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，

认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

监事会主席据此向监事会提交《2021 年年度监事会工作报告》。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2021 年监事会的履职情况，同意通过并

报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等

规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    2、审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》；

    2021 年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努

力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司
编制了《2021 年年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务报表及报表附注，已
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经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2021 年全年的生产经

营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创

造更多的利益，同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    3、审议通过《关于审议<2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员

会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其

配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价

办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2021 年度内部控制情

况进行了自我评价，形成了《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

    全体监事认为：2021 年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内

部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等的规定和相关

监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制

制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。

监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内

部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    4、审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；

    根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，

公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。

    全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营

的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见

与书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    5、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》；

    基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司经营发展的原则，公司董事会提出了 2021 年年度的利润分配预案。
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    全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，

也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    6、审议通过《关于审议<2022 年年度财务预算报告>的议案》；

    根据公司《章程》等相关规定，公司以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，

结合公司战略发展目标及 2022 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、

质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2022 年年度财

务预算报告》。

    全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2022

年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决

于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，

存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    根据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1

号）、《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）要求，公司拟就此对

会计政策予以相应变更。

    全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部 2021 年发布的《企业会计
准则解释第 14 号》《企业会计准则解释第 15 号》进行的变更，符合财政部相关

规定，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    8、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

    公司于近日收到林晓萍女士的书面辞职报告，林晓萍女士因个人原因申请辞

去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司

董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任张洁云女士为

公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至
本届董事会届满之日止。
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    各位监事审阅张洁云女士简历后认定，张洁云女士拥有扎实的会计专业知识

和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公

司审计部负责人的各项条件。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    全体监事一致同意聘任张洁云女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同

日召开的董事会审议并通过。

    审计部负责人张洁云女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的

《第四届董事会第十九次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

    9、审议通过《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》。

    公司根据 2022 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022

年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

    全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核

意见与书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    说明：议案 1-6 均需提交公司 2021 年年度股东大会审议，议案的具体内容，
请参阅公司董事会于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 27 日