广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-037

                     广东燕塘乳业股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会

议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2022 年 8 月 26 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8

人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，董事长李志平先生以通讯方式出席会议。

公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，

会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）

的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    公司根据 2022 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年

半年度报告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司

同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2022 年 8 月

29 日发布在巨潮资讯网的公告。

    2、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；

    公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会

计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招
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标方式进行年度审计机构招标。

    根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审

计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 63.80 万元，服务内容包括对

上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公

司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。

    公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计

师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。

    公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于聘请 2022

年度审计机构的公告》。

    3、审议通过《关于取消向招商银行申请综合授信的议案》；

    公司拟取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向招商银行申

请综合授信的议案》，即取消公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于

人民币 10,000 万元的综合授信额度，自本次董事会审议通过之日起取消。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    4、审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》；

    公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行 申请不高于人民币

10,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷

款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使

用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效

期自本次董事会审议通过之日起至 2030 年 12 月 31 日，授信期限内的授信额度

可循环使用。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
         广东燕塘乳业股份有限公司

通过表决，一致同意通过本议案。

       5、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险

评估报告>的议案》；

    公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经

营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限

公司的持续风险评估报告》。

    公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉

及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省

农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

       6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，

审议第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过的相关议

案。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022

年第三次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                           广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 26 日