燕塘乳业：半年报监事会决议公告2022-08-29
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-038
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2022 年 8 月 16 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2022 年
8 月 26 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会
议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海
先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政
法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称
“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司根据 2022 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022 年
半年度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。
全体监事经审核认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核
意见与书面确认意见。
2、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；
公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会
计师事务所”）的合同到期后，根据公司《采购招标管理办法》，公司通过公开招
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标方式进行年度审计机构招标。
根据广东省机电设备招标中心有限公司出具的《成交通知书》，经董事会审
计委员会审慎研究，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环会计师事务所”）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审
计费用为 63.80 万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其
他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签
署相关协议。
公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计
师事务所对此无异议，并且前后任审计机构已按相关规定做好沟通工作。
监事会经审核认为，中审众环会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的
资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
3、审议通过《关于取消向招商银行申请综合授信的议案》；
公司拟取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于向招商银行申
请综合授信的议案》，即取消公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不高于
人民币 10,000 万元的综合授信额度，自第四届董事会第二十次会议审议通过之
日起取消。
全体监事经审核认为：取消公司向招商银行申请综合授信额度，是基于公司
资金规划需求而决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
4、审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》。
公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行 申请不高于人民币
10,000 万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷
款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等，启用授信时间、使
用授信种类、单次使用授信额度等均由公司根据实际需要来确定。本事项的有效
期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2030 年 12 月 31 日，授信期
限内的授信额度可循环使用。
全体监事经审核认为：向银行申请适量的综合授信额度，能灵活的实现公司
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日常经营活动的融资需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。全体监事一致同意通过本议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
说明：议案 2 需提交公司股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司董事
会于 2022 年 8 月 29 日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日
