广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业           公告编号：2022-044

               广东燕塘乳业股份有限公司
     关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开

的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2019 年 5 月 30

日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于对广州市天河区旧厂区实

施“三旧”改造的议案》，为提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收

益，根据政府“三旧”改造政策指导及相关城市发展更新规划，公司拟对公司位

于广州市天河区的旧厂区实施“三旧”改造，同时授权董事长行使对包括方案论

证与咨询、商务谈判、中介机构选择等项目实施全程可能涉及事项的决策权并签

署相关文件。

    2020 年 2 月 3 日，公司披露了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”

改造的进展暨关联交易的提示性公告》，聘请关联方广东省广垦置业有限公司作

为推动项目改造前期工作的中介服务机构。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能

转换，公司于 2020 年 5 月 27 日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方广东

省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广

东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截

止日为 2022 年 9 月 30 日，委托费用不超过人民币 200 万元，最终交易金额以实

际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、

股东大会审议。

    详情请参阅公司 2019 年 4 月 29 日、2020 年 2 月 3 日、2020 年 7 月 29 日刊

载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-017、

2020-001、2020-031）。

    二、进展情况
    截至目前，旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。
      广东燕塘乳业股份有限公司

    2022 年 9 月 6 日，公司收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广

东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》。根据该函，

广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利用自有土地

建设保障性租赁住房的复函》（H202204036），原则同意广东农垦利用天河区

燕塘地铁站地块（总用地面积约 6.7 万平方米）等地块建设保障性租赁住房。鉴

于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块，广东农垦希望公司同意共同对该地块

进行开发建设保障性租赁住房。

    三、相关情况说明

    1、该事项涉及公司旧厂区“三旧”改造项目变更以及与广东农垦的潜在关

联交易，尚需提交公司董事会、股东大会审议。公司将尽快召开董事会、股东大

会审议该事项。

    2、公司旧厂区自有物业较为分散，周边还有包括公司控股股东广东省燕塘

投资有限公司、公司实际控制人广东农垦在内的其他单位的物业，为拓宽改造思

路，提高连片开发的规模效益，公司不排除与相关单位合作规划改造的可能性。

    3、本项目预计历时较长，且有诸多不可控因素存在，能否顺利报批、实施

存在不确定性。公司将在项目推进的重要节点发布进展公告，投资者应充分理解

并保持足够的风险意识。

    四、备查文件
    1、广东省农垦集团公司《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 6 日