广东燕塘乳业股份有限公司


证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业         公告编号：2022-049

                     广东燕塘乳业股份有限公司
           关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 9 月 13 日下午 14:30

召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时

股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关

规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

     1．现场会议：2022 年 9 月 29 日 14:45 起，预计会期半天；

     2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年

9 月 29 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022

年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

    1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场

会议。

    2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使

表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 9 月 22 日。
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    （七）出席对象

    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2022 年 9 月

22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存

在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议

的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参

加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

    本次股东大会将审议《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的

议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2022

年 9 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第

四届董事会第二十一次会议决议公告》《第四届监事会第二十次会议决议公告》

《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的公告》。

    2．公司董事、监事和高级管理人员。

    3．公司聘请的律师。

    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

    二、会议审议事项

    （一）会议审议议案
                                                                  备注
提案编码                            提案名称                该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                    非累积投票提案
            关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易
  1.00                                                            √
            的议案
  2.00      关于补选第四届董事会非独立董事的议案                  √

    （二）披露情况

    议案内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》《第四

届监事会第二十次会议决议公告》《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关

联交易的公告》。

    （三）特别提示
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    议案 1 涉及关联交易，关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资

有限公司、广东省湛江农垦集团有限公司、谢立民先生需回避表决，同时不可接

受其他股东委托进行投票。

    为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者

（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的投票情况单独作出统计。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式

    （1）现场登记

    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会

的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股

东大会的登记地点办理登记手续。

    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

    （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

    公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，

本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州

市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：

510700，信函请注明“2022 年第四次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式

登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱

master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2022 年第四次临时股东大会”。采用

传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：

020-61372038。

    信函、电子邮件或传真须在 2022 年 9 月 28 日 17:00 前送达本公司，请股东

及时电告确认，电话：020-61372566。

    2．登记时间：2022 年 9 月 26 日-27 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
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    3．登记地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

    4．会议联系方式

    联系人：郭海嫩

    联系电话：020-61372566

    联系传真：020-61372038

    联系邮箱：master@ytdairy.com

    联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室

    邮政编码：510700

    5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    五、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书



                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 13 日
      广东燕塘乳业股份有限公司


附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362732

    2、投票简称：燕塘投票

    3、填报表决意见或选举票数

    （1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    （2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对

所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 29 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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    附件二：授权委托书

                              广东燕塘乳业股份有限公司
                      2022 年第四次临时股东大会授权委托书
           兹委托                （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份

    有限公司 2022 年第四次临时股东大会。本人/单位授权                    （先生/女

    士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文

    件。

           委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

           本次股东大会提案表决意见表

提案编码                      提案名称                       备注   同意    反对     弃权
                                                         该列打勾
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           的栏目可
                                                           以投票
                                        非累积投票提案
            关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联
  1.00                                                      √
            交易的议案
  2.00      关于补选第四届董事会非独立董事的议案            √

           委托人姓名或名称(签字或盖章)：                  年       月         日

           委托人持股性质：

           委托人身份证号码或营业执照号码：

           委托人持股数：                     股

           委托人股东账号：



           受托人签名：                                    年       月         日

           受托人身份证号码：

           委托人联系电话：



           说明：

           1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
    对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，
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否则，公司有权按回避予以处理。

   2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表

决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

   3、单位委托须加盖单位公章。

   4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束

时止。

   5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。