广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732                证券简称：燕塘乳业      公告编号：2022-046

                       广东燕塘乳业股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议通知于 2022 年 9 月 6 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2022 年 9 月 13 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8

人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，董事长李志平先生以及独立董事朱滔先

生、戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决

等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股

份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有

效。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

       1、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》；

    截至目前，公司广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关

主管部门批准。公司于 2022 年 9 月 6 日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以

下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，

根据该函，广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利

用自有土地建设保障性租赁住房的复函》（H202204036），原则同意广东农垦利用

天河区燕塘地铁站地块（总用地面积约 6.7 万平方米）等地块建设保障性租赁住

房。鉴于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块，广东农垦希望公司同意共同对

该地块进行开发建设保障性租赁住房。

    结合现行法规和政策，以公司和股东权益最大化为追求，公司积极组织相关

方论证多种改造方式及规划方案，考虑建设保障性租赁住房具有高效审批效率、
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保留自有土地、无需补交土地出让金（变更土地性质所产生）等特点，公司拟将

旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开

发的规模效益，公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公

司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

    公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。本议案涉

及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日发布在巨潮资讯网的《关于变更广州

市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的公告》。

    2、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    根据董事会提名委员会的考察和推荐，公司董事会拟提名补选李鸿先生作为

公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过其任职之日起至本

届董事会届满之日止。

    通过对李鸿先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法

律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。李鸿

先生具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。本

次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体

董事通过表决，一致同意通过本议案。

    独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    李鸿先生的简历详见本公告附件。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，
审议第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过的相关
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议案。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022

年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    四、附件

    附件：李鸿先生的简历

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 13 日
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附件：李鸿先生的简历
    李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，广东普
宁人，出生于 1974 年 6 月，会计师职称。2009 年毕业于华南理工大学工商管
理硕士专业，曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席，湛江燕塘
乳业有限公司总经理，广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理，广东龙燕经
济发展有限公司总经理，现任广东燕塘置业投资有限公司法定代表人、执行董事
和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。

    李鸿先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东

之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通

报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的

情形。

    公司在最高人民法院网查询确认，李鸿先生不属于“失信被执行人”。