广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业        公告编号：2022-047

                     广东燕塘乳业股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会

议通知于 2022 年 9 月 6 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2022 年 9

月 13 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。

公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生

召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、

部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成

的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》。

    截至目前，公司广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关

主管部门批准。公司于 2022 年 9 月 6 日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以

下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，

根据该函，广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利

用自有土地建设保障性租赁住房的复函》（H202204036），原则同意广东农垦利用

天河区燕塘地铁站地块（总用地面积约 6.7 万平方米）等地块建设保障性租赁住

房。鉴于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块，广东农垦希望公司同意共同对

该地块进行开发建设保障性租赁住房。

    结合现行法规和政策，以公司和股东权益最大化为追求，公司积极组织相关

方论证多种改造方式及规划方案，考虑建设保障性租赁住房具有高效审批效率、

保留自有土地、无需补交土地出让金（变更土地性质所产生）等特点，公司拟将
旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开
      广东燕塘乳业股份有限公司

发的规模效益，公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公

司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

    全体监事经审核认为：公司本次变更公司广州市天河区旧厂区改造方案的事

项，是为了提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收益，本次关联交易

的实施不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会

损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    说明：议案 1 需提交公司股东大会审议，议案的具体内容，请参阅公司董

事会于 2022 年 9 月 14 日发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第二十次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 9 月 13 日