燕塘乳业：关于召开2022年第五次临时股东大会的通知2022-12-03
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-062
广东燕塘乳业股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 12 月 2 日下午 14:30
召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议：2022 年 12 月 20 日 14:30 起，预计会期半天；
2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年
12 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 13 日。
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（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 2022 年 12
月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不
存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会
议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并
参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
本次股东大会将审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第
五届监事会股东代表监事的议案》《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事
津贴的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》
《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
1.00 应选人数（6）人
案
1.01 选举李志平先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢立民先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举冯立科先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举邵侠先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨卫先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举李鸿先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举郭葆春女士为第五届董事会独立董事 √
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2.02 选举黄晓宏先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李汴生先生为第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的
3.00 应选人数（2）人
议案
3.01 选举严文海先生为第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举汤晓惠女士为第五届监事会股东代表监事 √
非累积投
票提案
关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的
4.00 √
议案
（二）披露情况
议案内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四
届监事会第二十二次会议决议公告》。
（三）特别提示
1、议案 1—3 为选举两名（含）以上董事或监事的议案，均采用累积投票方
式进行投票表决，其中，议案 1 应选非独立董事 6 名，议案 2 应选独立董事 3 名，
议案 3 应选股东代表监事 2 名。
2、累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资
者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会
的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
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授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股
东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，
本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州
市黄埔区香荔路 188 号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：
510700，信函请注明“2022 年第五次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式
登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱
master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2022 年第五次临时股东大会”。采用
传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：
020-32631317。
信函、电子邮件或传真须在 2022 年 12 月 19 日 17:00 前送达本公司，请股
东及时电告确认，电话：020-32631998。
2．登记时间：2022 年 12 月 15 日-16 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
3．登记地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室
4．会议联系方式
联系人：郭海嫩
联系电话：020-32631998
联系传真：020-32631317
联系邮箱：master@ytdairy.com
联系地址：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼董事会办公室
邮政编码：510700
5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
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要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日
广东燕塘乳业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362732
2、投票简称：燕塘投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
广东燕塘乳业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份
有限公司 2022 年第五次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女
士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案 1.00、2.00、3.00 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的
1.00 应选人数（6）人
议案
1.01 选举李志平先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢立民先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举冯立科先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举邵侠先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨卫先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举李鸿先生为第五届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
2.00 应选人数（3）人
案
2.01 选举郭葆春女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举黄晓宏先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李汴生先生为第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事
3.00 应选人数（2）人
的议案
3.01 选举严文海先生为第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举汤晓惠女士为第五届监事会股东代表监事 √
非累积投
票提案
关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴
4.00 √
的议案
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人持股性质：
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委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，
否则，公司有权按回避予以处理。
2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
3、单位委托须加盖单位公章。
4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束
时止。
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
