广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
  关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
       作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出

席了公司第四届董事会第二十三次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了

全部议案。现根据《上市公司独立董事规则》深圳证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件以及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简

称“《章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定，我们基于独立审慎、客观、

实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了认

真的审阅和充分的讨论，并发表如下独立意见：

       一、对《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事

会换届选举第五届董事会独立董事的议案》的独立意见

       我们认真审阅了相关候选人的履历表等资料，充分了解了被提名人的教育背

景、工作经历等情况，听取了各候选人关于自己符合相关任职条件且同意被提名

的说明，未发现其中有《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定不

得担任非独立董事或独立董事的情形。相关候选人的任职资格符合担任上市公司

非独立董事或独立董事的条件，均能够胜任所聘岗位。此外，本次非独立董事候
选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规

定，提名合法、有效。

       因此，我们同意提名李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨

卫先生及李鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郭葆春女士、黄

晓宏先生及李汴生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该两个议

案提交公司 2022 年第五次临时股东大会并采用累积投票制进行表决。

       二、对《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》的独立

意见

       我们经审核认为，议案所述津贴方案的设置，参照了公司所处行业、地区其

他上市公司独立董事津贴水平，符合公司的实际情况，符合《公司法》、公司《章
程》等有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，进一步保证了公司董事、
监事履职的规范性，有利于公司的长远发展。此外，由公司董事会薪酬与考核委

员会审议通过后向董事会提交审议该议案，决策程序合法有效。因此，我们同意

本津贴方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    综上，公司第四届董事会第二十三次会议的召集、召开和审议、表决程序合

法，相关议案的提出及内容符合公司发展战略，会议形成的决议合法有效。

    （以下无正文，后附签字页）
    （此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十三次会议相关议案的独立意见》之签字页）




           朱滔                  戴锦辉                  李伯侨