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公司公告

燕塘乳业:第五届监事会第一次会议决议公告2022-12-21  

                                 广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码:002732                证券简称:燕塘乳业       公告编号:2022-067

                       广东燕塘乳业股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议

通知于 2022 年 12 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出,会议于 2022

年 12 月 20 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场召开。公司监事共 3 人,全

部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由严文海先

生主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部

门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》 以下简称“《章程》”)

的规定,会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真讨论,形成如下决议:

       1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司《章程》等

相关规定,公司监事会设监事会主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产

生。

    表决结果:严文海先生获得 3 票,占全体监事总数的 100%;严文海先生全

票当选为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

       2、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;

    公司现任审计部负责人张洁云女士的任期于 2022 年 12 月 19 日届满,根据

《公司法》及公司《章程》《内部审计工作制度》等相关规定,公司董事会审计

委员会经审议并征求监事会意见后,向监事会提名聘任张洁云女士为公司审计部

负责人(非高级管理人员),任期三年,自其提名通过董事会之日起至第五届董

事会届满为止。
    各位监事审阅张洁云女士简历后认定,张洁云女士拥有扎实的会计专业知识
      广东燕塘乳业股份有限公司

和相关工作经验,了解公司财务运作情况,熟悉公司相关规章制度,符合担任公

司审计部负责人的各项条件。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票。

    全体监事一致同意聘任张洁云女士为公司审计部负责人,其任职事项已经同

日召开的董事会审议并通过。

    公司第五届监事会全体监事的最新简历,详见公司董事会同日发布在巨潮资

讯网的《2022 年第五次临时股东大会决议公告》之附件部分,审计部负责人张

洁云女士的简历,详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第五届董事会第一

次会议决议公告》之附件部分,监事会不作赘述。

    3、审议通过《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》。

    根据公司的经营发展状况和对资金的实际需求,公司董事会拟对第三届董事

会第七次会议审议通过的《关于延长向相关银行申请综合授信有效期的议案》再

次作出调整,将公司向中国银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信人民币

15,000 万元、向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信人民币

10,000 万元的有效期延长至 2027 年 12 月 31 日。本次延长向相关银行申请综合

授信有效期,无需重复计算公司的综合授信借款额度。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票。全体监事

一致同意通过该议案。

    三、备查文件

    1、《公司第五届监事会第一次会议决议》;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告!



                                         广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                        2022 年 12 月 20 日