广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-002

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议

通知于 2023 年 2 月 2 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023

年 2 月 9 日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会

议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海

先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政

法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称

“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

    根据公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关

联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2023 年度日常关联交易进行了合

理的预计。

    全体监事经审核认为：公司预计 2023 年日常关联交易的具体事项，符合公

司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生

不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股

东的利益。全体监事一致同意通过本议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司

                           广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                          2023 年 2 月 9 日